证券代码：002350                证券简称：北京科锐               公告编号：2021-049

                    北京科锐配电自动化股份有限公司
                    第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会
议于 2021 年 7 月 29 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2021 年 7 月 23 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事
3 名，会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北京科
锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

    本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

    二、审议通过《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案》

    《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


                                           1
    表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

    三、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对商品期货套期保值业务相关事项进行调整
系为了满足公司正常经营的需要。本次调整履行了相关的审批程序，符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法
律、行政法规、规章、规范性文件的规定。不存在损害公司和全体股东利益的情
况。公司制定的《商品衍生品交易管理制度》对操作原则、审批权限等做了明确
规定，总体风险可控。综上，监事会同意公司调整商品期货套期保值业务实施主
体的相关事宜。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。



    特此公告。




                                  北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

                                                二〇二一年七月二十九日




                                   2