证券代码：002350           证券简称：北京科锐           公告编号：2021-059


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会现场会议于 2021 年 8 月 16 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东
区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15～9:25、9:30～
11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 8 月
16 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

    参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表股份 216,143,193
股，占公司有表决权股份总数的 39.8545%。其中：

    （一）现场会议情况

    参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表股份
216,132,834 股，占公司有表决权股份总数的 39.8525%。

    （二）网络投票情况

    参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 10,359 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0019%。

    （三）中小投资者投票情况

                                     1
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1
人，代表股份 10,359 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：

    （一）审议通过《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案》

    表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 216,143,193 股 。 同 意
216,143,193 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,359 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的
0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具
了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2021 年第二
                                          2
次临时股东大会的法律意见。




   特此公告。




                                 北京科锐配电自动化股份有限公司

                                           二〇二一年八月十六日




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