证券代码：002350           证券简称：北京科锐           公告编号：2022-002


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                   第七届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第九次会议
于 2022 年 1 月 5 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12
月 31 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董
事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电
自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规
则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于处置公司部分闲置房产的议案》

    《关于处置公司部分闲置房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事对
该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    因开展业务需要，同意公司向中信银行金运大厦支行申请 2,000 万元的综合
授信额度，期限自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起 1 年。根据《公
司章程》的规定，本次 2,000 万元的综合授信额度在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。

    同时，董事会同意授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包
括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

                                     1
    三、审议通过《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的议案》

    《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的公告》详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    四、审议通过《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的议案》

    《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的公告》详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    特此公告。




                                     北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                                                         二〇二二年一月五日




                                      2