证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份         公告编号：2021-017


               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 27 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第十
二次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年
4 月 16 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，
以记名投票方式审议通过了：

    一、 审议并通过《2021 年第一季度报告》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认
意见。

    第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 6
号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。
    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞
争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，
拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 6 号”员工持股计划（草
案）》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对参加对象名单进
行了核查。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 6
号”员工持股计划管理规则>的议案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。

    为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集
团股份有限公司“奋斗者 6 号”员工持股计划相关事宜的议案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。

    为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理“奋斗者 6 号”员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

    （一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

    （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

    （三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无
法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

    （四）提名管理委员会委员候选人的权利；

    （五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙
人 1 期”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、张志刚回避本议案的表决。

    为建立和完善经营管理层与所有者的利益共享机制，推动核心人员与公司长
期成长价值的绑定，主动承担公司长期成长责任，保障公司长期竞争优势，确保
公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟
台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人 1 期”员工持股计划（草案）》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案，并对参
加对象名单进行了核查。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙
人 1 期”员工持股计划管理规则>的议案》

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、张志刚回避本议案的表决。

    为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集
团股份有限公司“事业合伙人 1 期”员工持股计划相关事宜的议案》

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、张志刚回避本议案的表决。

    为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理“事业合伙人 1 期”员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

    （一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

    （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

    （三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无
法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

    （四）提名管理委员会委员候选人的权利；

    （五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、 审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                            2021 年 4 月 27 日