证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份          公告编号：2021-036



               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2021 年 6 月 11 日下午 14:30 开始

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 11
日上午 9:15 至 2021 年 6 月 11 日下午 15:00 的任意时间。

    2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。

    3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长王坤晓先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1 、出席本次会议的股东和委托代理人 102 人，代表有表决权的股份
615,993,057 股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份,下同）
64.518%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 15 人，代表有表决权的股份
456,678,103 股，占上市公司有表决权总股份 47.832%；通过网络投票的股东 87
人，代表有表决权的股份 159,314,954 股，占上市公司有表决权股份总数 16.686%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

    三、议案表决情况

    本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成
如下决议：
    1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 160,460,643 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占
出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%。

    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上表决通过。
    2、逐项审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.02 发行方式和发行时间
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.03 发行对象及认购方式
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.04 发行价格和定价原则
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.05 发行数量
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.06 限售期
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.07 募集资金总额及用途
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.08 本次发行前的滚存利润安排
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.09 上市地点
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    2.10 本次发行股票决议的有效期限
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    3、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股
票预案>的议案》
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    4、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报
告的议案》
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    5、《关于公司 2021 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案》
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    6、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
    表决结果为：同意票 615,814,357 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.971%；反对票 178,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.029%；弃权
票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 164,393,674 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 99.891%；反对票 178,700 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 0.109%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股
份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。
    7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》
    表决结果为：同意票 611,881,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.333%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者同意票 160,460,643 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 97.502%；反对票 4,111,731 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 2.498%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数
三分之二以上表决通过。

    四、律师见证情况

    山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司 2021 年第二次临时
股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。公司 2021 年第二次临时股东大会召集人的资格
以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。




                  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
                             2021 年 6 月 11 日