证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2021-036 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2021 年 6 月 11 日下午 14:30 开始 网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2021 年 6 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;(2)通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 11 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 11 日下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点:烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。 3、召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长王坤晓先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1 、出席本次会议的股东和委托代理人 102 人,代表有表决权的股份 615,993,057 股,占上市公司有表决权总股份(不含公司回购的股份,下同) 64.518%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人 15 人,代表有表决权的股份 456,678,103 股,占上市公司有表决权总股份 47.832%;通过网络投票的股东 87 人,代表有表决权的股份 159,314,954 股,占上市公司有表决权股份总数 16.686%。 2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席本次会议。 三、议案表决情况 本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成 如下决议: 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 160,460,643 股,占出 席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占 出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会 议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三 分之二以上表决通过。 2、逐项审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.02 发行方式和发行时间 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.03 发行对象及认购方式 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.04 发行价格和定价原则 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.05 发行数量 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.06 限售期 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.07 募集资金总额及用途 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.08 本次发行前的滚存利润安排 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.09 上市地点 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 2.10 本次发行股票决议的有效期限 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 3、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股 票预案>的议案》 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 4、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报 告的议案》 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 5、《关于公司 2021 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺的议案》 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 6、《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》 表决结果为:同意票 615,814,357 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.971%;反对票 178,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.029%;弃权 票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 164,393,674 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 99.891%;反对票 178,700 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 0.109%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股 份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关 事宜的议案》 表决结果为:同意票 611,881,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.333%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.667%;弃 权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者同意票 160,460,643 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 97.502%;反对票 4,111,731 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 2.498%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数 三分之二以上表决通过。 四、律师见证情况 山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为,公司 2021 年第二次临时 股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。公司 2021 年第二次临时股东大会召集人的资格 以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日