股票代码：002354           股票简称：天神娱乐              编号：2019—109




                        大连天神娱乐股份有限公司

                     第五届监事会第一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通

知于 2019 年 10 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 10 月 8 日以现场和通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会

议合法有效。本次会议由过半数监事推选的监事刘笛先生主持，与会监事审议通
过如下议案：

    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举监事刘笛先生担任公司第五届监事会主席职务，任期自
监事会通过之日起，至本届监事会届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                           大连天神娱乐股份有限公司监事会

                                                          2019 年 10 月 8 日