股票代码：002354           股票简称：*ST 天娱              编号：2020—094
债券代码：112496           债券简称：17 天神 01



                         大连天神娱乐股份有限公司

                            关于重整进展的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日收到
辽宁省大连市中级人民法院送达的（2020）辽 02 破申 5 号《民事裁定书》及（2020）
辽 02 破 2 申 5-1 号《通知书》，法院已依法受理申请人对公司重整的申请，并指
定辽宁恒信律师事务所和辽宁法大律师事务所担任管理人。

    公司进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，就公司重整进展的有关事宜
公告如下：

    一、重整进展情况

    1、辽宁省大连市中级人民法院已于 2020 年 7 月 31 日在“全国企业破产重
整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布《公告》，公告法院受理重整、指
定管理人、债权申报等相关事项。

    2、辽宁省大连市中级人民法院已于 2020 年 8 月 5 日作出公司在重整期间继
续营业的批复，并于 2020 年 8 月 6 日作出准许公司在管理人的监督下自行管理
财产和营业事务的决定书。

    3、公司第一次债权人会议于 2020 年 9 月 10 日上午 9 时 30 分以网络在线视
频方式召开，具体召开情况详见公司于 2020 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》。
    4、截至 2020 年 10 月 19 日，经管理人审查并确认的债权 105 笔，确认债权
总额（含 2 笔部分确认金额）约为 484,701.83 万元；暂缓确认（含 2 笔部分暂缓
确认金额）的债权共 3 笔，申报总额约为 130,983.01 万元。

    5、经辽宁省大连市中级人民法院同意，公司第二次债权人会议将于 2020
年 11 月 5 日上午 9:30 召开，审议并表决《大连天神娱乐股份有限公司重整计划
（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），具体情况详见公司于 2020 年 10
月 21 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《大连天神娱乐股份
有限公司关于召开第二次债权人会议对<重整计划（草案）>进行表决的提示性
公告》。

    6、根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第八
十五条的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该
事项进行表决。鉴于《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，依照《企
业破产法》规定必须设立出资人组，召开出资人组会议由股东对此调整方案进行
表决。经辽宁省大连市中级人民法院同意，公司将于 2020 年 11 月 5 日下午 15:00
召开出资人组会议，对《大连天神娱乐股份有限公司公司重整计划（草案）之出
资人权益调整方案》进行表决，具体情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日刊登于
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《大连天神娱乐股份有限公司关于
召开出资人组会议的公告》。

    二、风险提示

    法院已依法受理申请人对公司重整的申请，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 13.2.1 条第（十一）项的相关规定，公司股票将继续被实施“退市风险
警示”特别处理，股票简称仍为“*ST 天娱”。具体情况详见公司于 2020 年 8 月
3 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票实施退市
风险警示叠加的公告》。

    公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公
司存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终
止上市的风险。
    鉴于该事项存在重大不确定性，公司董事会将持续关注该事项进展，严格按
照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司
指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的
信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资
风险。

   特此公告。




                                        大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 23 日