股票代码：002354          股票简称：*ST 天娱            编号：2021—017




                       大连天神娱乐股份有限公司

                      关于调整独立董事津贴的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月 27 日召
开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴调整的议
案》。

    公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。随着公
司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立董事工作
积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规
模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从 8 万元/年调整至 12 万元/年。

    本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 28 日