股票代码：002354                股票简称：*ST 天娱                 编号：2021—019




                              大连天神娱乐股份有限公司

                             关于修订《公司章程》的公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




        大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第
 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内
 容如下：

        根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 、《上市公司章程
 指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对
 《大连天神娱乐股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
                                     公司章程修订对照表


 条款                       原条款                                 修改后

 第六条      公司注册资本为人民币 932,142,900 元。 公司注册资本为人民币 1,663,013,961 元。

 第八条      董事长或总经理为公司的法定代表人。     总经理为公司的法定代表人。

                                                    经依法登记，公司经营范围：一般项目：
             经依法登记，公司经营范围：娱乐性展     娱乐性展览、软件开发、信息技术咨询服
             览；软件开发及相关的技术咨询与服务；   务、技术服务、技术开发、技术咨询、技
第十三条     信息服务业务（仅限互联网信息服务）     术交流、技术推广、信息系统集成服务、
             （依法须经批准的项目，经相关部门批     网络技术服务、互联网信息服务（依法须
             准后方可开展经营活动）。               经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                                    展经营活动）。

             公司股份总数为 932,142,900 股，均为人 公司股份总数为 1,663,013,961 股，均为人
第二十条
             民币普通股。                          民币普通股。
    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

    本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的公
司章程自股东大会审议批准之日起实施。

    特此公告。




                                        大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 28 日