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公司公告

天神娱乐:关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告2021-08-06  

                        股票代码:002354          股票简称:天神娱乐              编号:2021—046




                        大连天神娱乐股份有限公司

                 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董
事石波涛先生的书面辞职申请,公司董事石波涛先生因个人原因申请辞去公司董
事职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,石波涛先生的辞
职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,
其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司于 2021 年 8 月 5 日收到公司持股 3%
以上的股东 NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司以书面形式提交的《关于提
请增加大连天神娱乐股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》,
提议补选徐德伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请董事会将该
临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。

    石波涛先生在公司任职期间勤勉尽责,公司董事会对石波涛先生在任职期间
为公司做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                         大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 5 日