股票代码：002354            股票简称：天神娱乐            编号：2021—055




                        大连天神娱乐股份有限公司

                   第五届董事会第二十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 9 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 9 月 14 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，
公司董事审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司于 2021 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，为进一步做好此次会议的统筹安
排工作，落实公司治理要求，保障股东合法权益，董事会同意将原定于 2021 年
9 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 27 日召开，股
权登记日仍为 2021 年 9 月 15 日不变。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》和《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知（延期后）》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、备查文件


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1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。




                                      大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                    2021 年 9 月 15 日




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