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公司公告

天娱数科:2021年年度股东大会决议公告2022-05-11  

                          股票代码:002354            股票简称:天娱数科       编号:2022—036




                 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形;
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况

    1、召集人:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会;

    2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

    3、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 15:00

    (2)网络投票时间:2022 年 5 月 10 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间:2022 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票时间:2022 年 5 月 10 日 9:15—15:00。

    4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室;

    5、会议主持人:公司董事长沈中华;
    6 、 会 议 的 通 知 : 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。

    二、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21 人,代表股份 172,135,887 股,
占本次会议股权登记日公司股份总数 10.3554%。其中:

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 72,586,638 股,占公司
股份总数的 4.3667%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 17 人,代表股份 99,549,249 股,占上市公司总股份的
5.9887%。

    会议由公司董事长沈中华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出
席会议。北京市京都(大连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大
会的召开进行见证,并出具法律意见书。

    三、 议案的审议及表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的议案全部进行了表决。

    具体表决结果为:

    提案 1、《2021 年年度报告及摘要》

    总表决情况:

    同意:172,131,187 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%%;弃权:0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:

    同意:171,007,073 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%;弃权:0 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 2、《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况:

    同意:172,131,187 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%%;弃权:0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况:

    同意:171,007,073 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%;弃权:0 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 3、《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况:

    同意:172,131,187 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%%;弃权:0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况:

    同意:171,007,073 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%;弃权:0 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 4、《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况:
    同意:172,131,187 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%%;弃权:0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况:

    同意:171,007,073 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%;弃权:0 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 5、《2021 年度利润分配预案》

    总表决情况:

    同意:172,131,187 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%%;弃权:0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况:

    同意:171,007,073 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%;弃权:0 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 6、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    总表决情况:

    同意:172,131,187 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%%;弃权:0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东总表决情况:

    同意:171,007,073 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9973%;反对:
4,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%;弃权:0 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、 律师见证情况

    北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大
会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    五、 备查文件

    1、天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

    2、北京市京都(大连)律师事务所法律意见书关于天娱数字科技(大连)
集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 5 月 10 日