证券代码：002355             证券简称：兴民智通              公告编号：2022-044



                    兴民智通（集团）股份有限公司
           关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2022 年 5 月 11 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，现场出席
董事 2 人，参加通讯表决 5 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。
    本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议；
    具体内容请见公司于 2022 年 5 月 12 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  兴民智通（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022 年 5 月 11 日