深圳赫美集团股份有限公司                     第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告



证券代码：002356               证券简称：*ST 赫美            公告编号：2021-009


                           深圳赫美集团股份有限公司

           第五届董事会第十三次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临
时）会议于 2021 年 1 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2021
年 1 月 15 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

     《关于拟变更会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。

     《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
以及公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

      特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司   第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告



                                  深圳赫美集团股份有限公司

                                           董     事     会
                                    二〇二一年一月二十日