深圳赫美集团股份有限公司                     第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告



证券代码：002356               证券简称：*ST 赫美            公告编号：2021-020


                           深圳赫美集团股份有限公司

           第五届董事会第十六次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临
时）会议于 2021 年 1 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召开，紧急会议通知于
2021 年 1 月 28 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 8 人，实际出席
会议董事 8 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》,本议案尚需
提交公司股东大会审议。

     《关于拟变更众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构
的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

      特此公告。



                                                    深圳赫美集团股份有限公司

                                                             董     事     会
                                                      二〇二一年一月二十九日