深圳赫美集团股份有限公司                    第五届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告


 证券代码：002356              证券简称：*ST 赫美            公告编号：2021-124


                           深圳赫美集团股份有限公司

         第五届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
（临时）会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，
会议于 2021 年 12 月 1 日上午 10：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大
厦六楼公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由王
磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章
程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

     经过全体董事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

      一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》。

     公司董事会定于 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 15：00 在公司会议室召
开 2021 年第三次临时股东大会。会议通知详见深圳证券交易所网站以及公司指
定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。



                                                       深圳赫美集团股份有限公司

                                                                董    事   会

                                                         二〇二一年十二月二日




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