*ST赫美：关于召开出资人组会议的公告2021-12-04
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的公告
证券代码：002356 证券简称：*ST 赫美 公告编号：2021-127
深圳赫美集团股份有限公司
关于召开出资人组会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于 2021 年 11 月 29
日裁定受理深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）重
整，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师
事务所共同担任公司重整管理人。具体详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关
于法院裁 定受理公 司重整 暨被叠 加实施 退市风险 警示的 公告》（公告 编号：
2021-121）。
深圳中院确定公司将于 2021 年 12 月 29 日召开赫美集团重整案第一次债权
人会议，会上将审议表决《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。根据《中
华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，
应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于《深圳赫美集团股份有限公司重整计
划草案》涉及出资人权益调整事项，公司将于 2021 年 12 月 20 日召开出资人组
会议，对《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》（以
下简称“《出资人权益调整方案》”）进行表决。为了便于股东投票表决《出资
人权益调整方案》，公司出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票
系统进行网络投票。因技术原因，本次出资人组会议在深圳证券交易所系统将显
示为“深圳赫美集团股份有限公司出资人组会议”或“深圳赫美集团股份有限公
司 2021 年第四次临时股东大会”。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 15：00
（2） 网络投票时间：2021 年 12 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易
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系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、 召集人：管理人
4、 股权登记日：2021 年 12 月 15 日（星期三）
5、 会议出席对象：
（1） 于股权登记日 2021 年 12 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2） 公司聘请的律师。
6、 现场会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室。
7、 会议召开的合法合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、 会议审议事项
本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决（详见同日披露的《深
圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》）。
本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，具备合法性和完备性。
参与表决的出资人所持表决权的三分之二（2/3）以上通过的，视为本次会
议审议事项通过。
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本次会议审议事项将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行
披露。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权
1.00 √
益调整方案》
四、 会议登记事项
(一) 登记时间：2021 年 12 月 16 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至
17:00）
(二) 登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼董事会办公
室
(三) 登记方式：
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间
内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
(四) 联系方式
（1） 联系人：证券事务代表 田希
（2） 联系电话、传真：0755-26755598
（3） 通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
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（4） 邮政编码：518048
(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次会议向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
六、 风险提示
1、 本次资本公积转增股本实施后公司股票是否进行除权处理，公司将进一
步充分论证，待除权安排明确后及时发布公告，公司不排除存在资本公积转增股
本除权的风险，敬请投资者理性投资，注意风险。
2、 深圳中院已裁定公司进入重整程序，因公司触及《深圳证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）第 14.4.1 条第（七）项的规定，公司股票被叠加实
施“退市风险警示”特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将
有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，
公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》（2020 年修订）第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临
被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
3、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资
金占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市
规则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风
险警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日在深圳证券交易所网站及指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公
司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-079）。
因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情
形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日（星期五）开市起被叠加实施其他
风险警示。
因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票
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上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日（星
期五）起继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。
以上内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司
股票继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：
2021-064）。
公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11
条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。
4、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11 条规
定：“上市公司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股
票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终
止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追
溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计
的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符
合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审
核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一，公司股票将被终止上市。
5、 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行
信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以
在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投
资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的公告
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月四日
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的公告
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362356
2、 投票简称：赫美投票
3、 填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除累积投票提案之外的所有议
案，对应的提案编码为 100）。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票
提案外的其他所有议案表达相同的意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统的投票程序
1、 投票时间：2021 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9：15-15：00 任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限
公司出资人组会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了
公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：
备注
提 案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编 码
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权
1.00 √
益调整方案》
说 明：
1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时选择“同意”、“反对”或“弃
权”，并在相应表格内打“√”三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权
委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
