股票代码：002359               股票简称:*ST北讯             公告编号：2019-100



                         北讯集团股份有限公司
                   2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年11月14日14：00
    （2）网络投票时间：2019年11月13日—2019年11月14日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9：30—11：30和下午13：00—
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月13日15：00至2019年11月
14日15：00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第五届董事会
    5、主持人：由副董事长王天宇先生主持现场会议。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》的规定。
   二、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共19人，代表股份数量482,335,874
股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3653％。其中：

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份数量481,413,374股，占公
司股份总数1,087,191,760股的44.2804％；
    通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投 票系统投票的股东 共17人，代表股份 数量
922,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0849％。
    2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共17人，代表股份数量922,500股，
占公司股份总数1,087,191,760股的0.0849％。
    3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；
    4、公司部分高级管理人员列席本次会议；

    5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    1、会议审议通过《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
    表决情 况：同 意482,316,774 股， 占出席 会议 所有股 东所 持股 份的99.9960 ％； 反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其 中 ， 中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 903,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

97.9295％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0705％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：孙明健先生当选第五届董事会非独立董事。
    2、会议审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
    本议案采取累积投票的方式选举苏永琴女士、邢卫民先生、邢勇先生为公司第五届董事
会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：
    2.01：选举苏永琴女士为公司第五届董事会独立董事；
    同意481,493,384股，其中，中小股东表决情况：同意80,010股。

    表决结果：苏永琴女士当选第五届董事会独立董事。
    2.02：选举邢卫民先生为公司第五届董事会独立董事；
    同意481,493,384股，其中，中小股东表决情况：同意80,010股。
    表决结果：邢卫民先生当选第五届董事会独立董事。
    2.03：选举邢勇先生为公司第五届董事会独立董事；
    同意481,484,394股，其中，中小股东表决情况：同意71,020股。
    表决结果：邢勇先生当选第五届董事会独立董事。
    3、会议审议通过《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》;
   表决情况：同意482,316,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其 中 ， 中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 903,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9295％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0705％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：赵海军先生当选第五届监事会监事。

   四、律师出具的法律意见
   国浩律师（上海）事务所付海剑律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司
2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则
（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
   五、备查文件
   1、2019年第三次临时股东大会决议；

   2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2019年第三次临时股
东大会之法律意见书》。
   特此公告。


                                                                  北讯集团股份有限公司董事会
                                                                     二〇一九年十一月十五日