股票代码：002359                    股票简称: 北讯退                    公告编号：2021-039



                              北讯集团股份有限公司
                 第五届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年06月
25日10：00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2021年06月15日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议
监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    2、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2020年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    3、关于《2020年度财务决算报告》的议案；
    2020 年 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 351,345,803.30 元 ， 同 比 增 长 22.51% ； 营 业 利 润 -
1,389,406,290.06元，同比增长48.85%；利润总额-1,674,679,432.10元，归属于上市公司
股东的净利润-1,427,094,115.11元；总资产13,467,313,665.59元，较2019年末下降5.62%。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了无法表
示意见的《审计报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北讯集
团股份有限公司审计报告》及《2020年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    4、关于《2020年度利润分配预案》的议案；
    监事会认为董事会决定2020年度不进行利润分配，符合《公司章程》规定，不存在损害
公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议
通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    5、关于《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制落实自查表》的议
案；
    监事会认为公司根据2020年内部控制体系的建设及实施现状编制了《2020年度内部控制
自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。较为真实的反映了公司2020年内部控制体
系的建设及实施现状。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    6、关于董事会对公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案
    经审核，监事会同意《董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项
说明》，并对此发表了书面意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对董事会关于公司2020年无法表示意见的审
计报告涉及事项的专项说明的意见》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    7、关于2021年第一季度报告全文及正文的议案；
    具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年第一季度报告》全文及正文。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
       三、备查文件
    1、第五届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
北讯集团股份有限公司监事会
  二〇二一年六月二十五日