证券代码：002361          证券简称：神剑股份     公告编号：2020－028


            安徽神剑新材料股份有限公司
                关于对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为践行双主业发展战略，满足聚酯树脂产业发展需求，进一步提升市场竞争
力，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次(临
时)会议审议通过了《关于对外投资的议案》；拟以自筹资金投资新建聚酯树脂
项目，具体情况公告如下：

       一、本次对外投资项目概述
    1、公司拟以自筹资金 5 亿元人民币在珠海新建年产 10 万吨节能环保型粉末
涂料专用聚酯树脂项目。
    2、公司第五届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于对外投资的议案》；
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《重大决策制度》等相
关法律法规，本次投资不需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资既未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

       二、拟投资项目基本情况
    1、项目名称：年产 10 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目；
    2、实施主体：珠海神剑新材料有限公司（具体名称及经营范围以工商登记
注册为准）；
    3、投资总额及资金来源：自筹资金5亿元人民币（不含流动资金）；
    4、建设地点：珠海市高栏港经济区；
    5、占地规模：项目总用地面积约 60,000 ㎡（以实际用地面积为准）；
    6、建设内容：项目建设包括土地购置、新建厂房、聚酯树脂生产线及配套
设施等，建设规模为年产 10 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂，分两期建
设；
    7、建设周期：第一期建设期24个月（预估），第二期建设期18个月（预估）。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    为积极响应国家新材料产业发展政策，践行公司双主业发展战略，充分利用
公司多年来深耕化工新材料领域的技术实力，通过对外投资新建项目扩大现有聚
酯树脂产能，满足市场需求，进一步提升市场竞争力，将为公司带来较好的发展
前景。
    本次对外投资的行为，是公司在进行充分调研及论证的基础上作出的决策，
但尚可能存在产品市场、原料供应、资金保障、用地指标、项目建设、行政许可、
经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。
    请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情
况，及时履行信息披露义务。

    四、备查文件
     1、公司第五届董事会第三次(临时)会议决议。
     2、项目可研及其他资料。


                                 安徽神剑新材料股份有限公司   董事会
                                           二〇二〇年七月三十一日