北京国枫律师事务所

                关于山东隆基机械股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

                    国枫律股字[2020] A0414 号


致：山东隆基机械股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）
及山东隆基机械股份有限公司（以下称“隆基机械”）章程的有关规定，北京国
枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席隆基机械 2020 年第一次临时股
东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。


    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。


    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：



                                   1
    一、本次股东大会的召集、召开程序


    经查验，本次股东大会由 2020 年 7 月 10 日召开的隆基机械第四届董事会第
二十二次会议决定召集。2020 年 7 月 13 日，隆基机械董事会在《中国证券报》
《上海 证 券 报 》 《 证 券时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《山东隆基机械股份有限公司第四
届董事会第二十二次会议决议公告》和《山东隆基机械股份有限公司关于召开
2020 年第一次临时股东大会通知的公告》；于 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《山东隆基机械股份有限公司关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次股东大
会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表
决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记
办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，
并对有关议案的内容进行了充分披露。


    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于 2020 年 7 月 28 日（星期二）下午 14：00 在隆基机械会议室召开，会议
由董事长张海燕主持。


    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 7 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2020 年 7 月 28 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 28 日下午 15:00
期间的任意时间。


    经查验，隆基机械董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及隆基机械章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定。



                                       2
    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格


    经查验，本次股东大会由隆基机械第四届董事会第二十二次会议决定召集并
发布公告通知，本次股东大会的召集人为隆基机械董事会。


    经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 10 人，代表股份
176,270,318 股，占隆基机械股本总额的 42.3625%。出席本次股东大会现场会议
的人员还有隆基机械董事、监事、高级管理人员及本所律师。


    经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，资格合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果


    经查验，本次股东大会审议及表决的事项为隆基机械已公告的会议通知所列
出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决
了如下议案：


    1.审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案进行了分项表决：
    （1）审议《关于选举张海燕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意股份176,267,721股，张海燕女士获得当选隆基机械第五届
董事会非独立董事。


    （2）审议《关于选举张乔敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意股份176,267,721股，张乔敏先生获得当选隆基机械第五届
董事会非独立董事。


    （3）审议《关于选举刘玉里先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意股份176,227,721股，刘玉里先生获得当选隆基机械第五届

                                   3
董事会非独立董事。


   （4）审议《关于选举王德生先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
   表决结果：同意股份176,227,721股，王德生先生获得当选隆基机械第五届
董事会非独立董事。


   2.审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
   本议案进行了分项表决：
   （1）审议《关于选举张志勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
   表决结果：同意股份176,227,721股，张志勇先生获得当选隆基机械第五届
董事会独立董事。


   （2）审议《关于选举徐志刚先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
   表决结果：同意股份176,227,721股，徐志刚先生获得当选隆基机械第五届
董事会独立董事。


   （3）审议《关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》
   表决结果：同意股份176,227,720股，潘敏女士获得当选隆基机械第五届董
事会独立董事。


   3.审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
   本议案进行了分项表决：
   （1）审议《关于选举王忠年先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议
案》
   表决结果：同意股份176,227,720股，王忠年先生获得当选隆基机械第五届
监事会股东代表监事。


   （2）审议《关于选举秦绪林先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议
案》
   表决结果：同意股份176,227,720股，秦绪林先生获得当选隆基机械第五届

                                 4
监事会股东代表监事。


    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会
的会议记录由出席本次股东大会的隆基机械董事、监事、董事会秘书等高级管理
人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的隆基机械董事签署。


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，合法有效。


    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式贰份。




                                  5
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                 负 责 人
                                                    张利国




     北京国枫律师事务所          经办律师
                                                    郑   超




                                                    黄彦宇




                                               2020 年 7 月 28 日




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