证券代码：002363                证券简称：隆基机械          公告编号：2020-044




                           山东隆基机械股份有限公司


                       2020 年第一次临时股东大会决议公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
       在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议
的情形。
     2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议的通知和公告情况
    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 7 月 13 日和 2020
年 7 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司 2020 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知和关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的提示性公告。
    二、会议召开情况
    （一）现场会议召开的情况
    1、召开时间：2020 年 7 月 28 日 14:00（星期二）
    2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼
四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、主持人：董事长张海燕女士
    6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》等制度的规定。
    （二）网络投票的情况
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 7 月 28 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
时间为 2020 年 7 月 28 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    三、出席人员的情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 176,270,318 股，占上市公司总股份
的 42.3625％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 176,227,618 股，占上市公司总股份
的 42.3522％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 42,700 股，占上市公司总股份的 0.0103％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 42,700 股，占上市公司总股份的
0.0103％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 42,700 股，占上市公司总股份的 0.0103％。
    公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
    四、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案
全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决
结果如下：
   1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张海燕女士、张乔敏先生、刘玉里先
生、王德生先生为山东隆基机械股份有限公司第五届董事会非独立董事，任期为股东
大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    1.01 审议《关于选举张海燕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决情况为：176,267,721 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9985%。
    中小股东表决情况：40,103 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 93.9180%。
    表决结果：该议案审议通过。
    1.02 审议《关于选举张乔敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决情况为：176,267,721 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9985%。
    中小股东表决情况：40,103 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 93.9180%。
    表决结果：该议案审议通过。
    1.03 审议《关于选举刘玉里先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决情况为：176,227,721 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9758%。
    中小股东表决情况：103 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2412%。
    表决结果：该议案审议通过。
    1.04 审议《关于选举王德生先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决情况为：176,227,721 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9758%。
    中小股东表决情况：103 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2412%。
    表决结果：该议案审议通过。
    2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张志勇先生、徐志刚先生、潘敏女士
为山东隆基机械股份有限公司第五届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日
起三年。具体表决情况如下：
    2.01 审议《关于选举张志勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
    表决情况为：176,227,721 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9758%。
    中小股东表决情况：103 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2412%。
    表决结果：该议案审议通过。
    2.02 审议《关于选举徐志刚为第五届董事会独立董事候选人的议案》
    表决情况为：176,227,721 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9758%。
    中小股东表决情况：103 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2412%。
    表决结果：该议案审议通过。
    2.03 审议《关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》
    表决情况为：176,227,720 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9758%。
    中小股东表决情况：102 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2389%。
   表决结果：该议案审议通过。
   3、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
   本议案采用累积投票的方式投票表决，选举王忠年先生、秦绪林先生为公司非职
工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。具体表决情况如下：
   3.01 审议《关于选举王忠年先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
    表决情况为：176,227,720 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9758%。
    中小股东表决情况：102 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2389%。
    表决结果：该议案审议通过。
   3.02 审议《关于选举秦绪林先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
    表决情况为：176,227,720 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9758%。
    中小股东表决情况：102 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2389%。
    表决结果：该议案审议通过。
   五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：郑超律师、黄彦宇律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章
程的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会的法律意见书。




     特此公告


                                              山东隆基机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 7 月 29 日