证券代码：002363           证券简称：隆基机械            公告编号：2021-010




                         山东隆基机械股份有限公司


                      第五届董事会第四次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
       在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021
年4月16日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的
方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士
召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机
械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的
议案》。
      公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予
的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董
事会各项决议的实施。结合 2020 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2020年
度董事会工作报告》。2020年度，公司实现营业收入1,596,463,053.09元，同比下降
2.23%，实现归属于上市公司股东的净利润47,039,591.27元，同比下降23.95%。截止
报告期末，公司资产总额3,230,120,444.09元，同比下降6.04%，归属于上市公司股
东的净资产2,221,722,564.77元，同比下降5.85%。
      公司独立董事张志勇先生、潘敏女士、徐志刚先生向董事会提交了述职报告。
      《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司2020年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的
议案》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    三、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议
案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
    《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文》刊登于2021年4月19日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月19日公司
指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    四、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年
度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
    公司2020年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了“和信审字（2021）第000314号”标准无保留意见的审计报告。2020年公司
实现营业收入1,596,463,053.09元，同比下降2.23%，实现归属于上市公司股东的净
利润47,039,591.27元，同比下降23.95%。
    公司2021年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入18.00亿元，其中国内配
套9.00亿元，国外市场9.00亿元；全年计划实现利润总额0.60亿元。
    特别提示：公司2021年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    五、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》,
并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司股
东的净利润 47,039,591.27 元，母公司实现净利润 47,037,027.14 元。根据《公司
章程》规定，提取法定盈余公积金4,703,702.71 元；加上以前年度未分配利润
502,566,933.13 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润359,738,189.11 元。

   基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2020年度
利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利2.00元（含税），共计派发现金83,220,060.20元（含税）。经过本次分配后未
分配利润剩余部分结转以后年度分配。
   独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意
见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


   六、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，
并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
   为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、
高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，
拟定2021年公司董事、高级管理人员的薪酬调整如下：
                                                                   单位：万元
        姓名                      职务                  年薪（税前）
       张海燕                董事长、总经理                  24
       张乔敏                     董事                        -
       刘玉里                董事、副总经理                  22
       王德生                董事、副总经理                  20
       张志勇                   独立董事                    5.00
       徐志刚                   独立董事                    5.00
        潘敏                    独立董事                    5.00
        刘建                 财务总监、董秘                 16.8
   公司董事张乔敏先生不在公司领取薪酬。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2021年度薪酬发放意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
   表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


   七、审议通过《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》，并同意将该议案提
交2020年度股东大会审议。
   公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士根据2020年工作
情况提交了述职报告，且其将在2020年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    八、审议通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交 2020年度股东大会审议。
    《山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于
2021年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和
信专字(2021)第000161号）、宏信证券有限责任公司出具的《宏信证券有限责任公司
关于山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》 详
见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    九、审议通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度内部控制的自我评价
报告>的议案》。
    《山东隆基机械股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董
事 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 意 见 于 2021 年 4 月 19 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告》
发表的审核意见于2021年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    十、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审
计机构的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
    和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计
机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是
公司2020年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度提供相关审计服务，聘期一年。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请和信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2021年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
     《山东隆基机械股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见
2021年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


   十一、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案》，并同
意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
   根据公司目前生产经营的需要，现公司拟向龙口隆基三泵有限公司（以下简称
“隆基三泵”）销售产品铸件，关联交易总额预计在 3,000 万元以内。此项议案涉
及关联交易，公司与隆基三泵销售产品铸件的日常经营性关联交易的议案已提交独立
董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审
议，关联董事张乔敏先生、张海燕女士回避表决。
   详细内容请见2021年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于
2021年度日常经营性关联交易预计的公告》。公司监事会、独立董事均对该事项表达
了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


   十二、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
    《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 于 2021 年 4 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


   十三、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会〉的
议案》。
    《山东隆基机械股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见2021年
4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告




           山东隆基机械股份有限公司
                   董事会
               2021 年 4 月 19 日