证券代码：002364            证券简称：中恒电气            公告编号：2013-37



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2013年6月13日
以电话、电子邮件方式发出，会议于2013年6月13日11:30上午在杭州市滨江区东
信大道69号杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3
人，实到3人。会议由新一届监事会成员推举岑央群女士主持，以现场会议方式
召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与
会监事审议并一致通过了以下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事
会主席的议案》；
    公司第五届监事会选举岑央群女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，
任期三年，自本次会议通过之日期至本届监事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                                 杭州中恒电气股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2013年6月14日
附件：

                       第五届监事会主席简历

    岑央群女士，1969 年生，中国国籍，硕士学历。1997 年 8 月进入公司至今。
先后担任过公司制造部经理、产品部经理、研发管理办主任等职务，现任公司采
购部经理，工会主席。未持有公司股份，未受过中国证监会与其他行政部门的处
罚和深圳证券交易所的惩戒，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及
其他高级管理人员不存在关联关系。
    （监事吴淼先生、黄晶晶女士的个人简历详见公司于 2013 年 5 月 28 日披露
的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。）