证券代码：002364             证券简称：中恒电气              公告编号：2013-36



                       杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


     杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013年6月13
日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年6月13日在杭州市滨江东信大道
69号公司会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董
事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》。
    与会董事一致选举朱国锭先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
    二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会副董事长的议案》。
    与会董事一致选举赵大春先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
    三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专
业委员会成员的议案》。
    公司第五届董事会同意公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
                                主任委员                   委员

                                 朱国锭           赵大春、周庆捷、易国华、
          战略委员会
                                                          熊兰英

          审计委员会              吴晖                熊兰英、易开刚

       薪酬与考核委员会          熊兰英               赵大春、易开刚

          提名委员会             易开刚                朱国锭、吴晖
    上述委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
    四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请赵大春先生
为公司总经理的议案》。
    经董事长朱国锭先生提名，董事会决定聘请赵大春先生为公司总经理，任期
三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请徐益军、易
国华、徐增新、陈志云等四人为公司副总经理的议案》。
    经总经理赵大春提名，董事会决定聘请徐益军先生、易国华先生、徐增新先
生、陈志云先生等四人（四人简历附后）任公司副总经理，任期三年，自本次会
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请陈志云先生
为公司财务总监的议案》。
    经总经理赵大春先生提名，董事会决定聘请陈志云先生担任公司财务总监，
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请陈志云先生
为公司第五届董事会秘书的议案》。
    经董事长朱国锭先生提名，董事会决定聘请陈志云先生担任公司第五届董事
会董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    董事会秘书联系方式为：
    电话：0571-86699755
    传真：0571-86699755
    电子邮箱：zhengquan@hzzh.com
    联系地址：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号
    邮编：310053
    八、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请廖利荣先生
为公司内部审计部门负责人的议案》。
    经董事长朱国锭先生提名，董事会决定聘请廖利荣先生担任公司内部审计部
门负责人。
    九、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请宋钰锟先生
为公司证券事务代表的议案》。
    经董事长朱国锭先生提名，董事会决定聘请宋钰锟先生（简历附后）担任公
司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
    证券事务代表联系方式为：
    电话：0571-86699838
    传真：0571-86699755
    电子邮箱：zhengquan@hzzh.com
    联系地址：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号
    邮编：310053
       十、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会战略
委员会实施细则>的议案》。
    修改后的《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网。


    特此公告。
                                                杭州中恒电气股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2013年6月14日
附件：


    朱国锭先生、赵大春先生、徐益军先生、易国华先生、陈志云先生的个人简
历详见公司2013年5月28日披露的《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。
    徐增新先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任
职于电子工业部第五十二研究所、优能通信科技有限公司，2009年进入公司任职，
并于2010年5月至2011年4月期间担任公司第四届监事会监事、监事会主席，2013
年6月13日起担任公司副总经理。公司股权激励实施过程中，其获授95,000股限
制性股票；其自辞去公司监事职务后至2013年5月1日，无买卖公司股票行为，自
2013年5月2日至2013年6月13日期间，累计买入公司股票10,360股，累计卖出公
司股票67,360股，截至2013年6月13日，持有公司股份133,000股，其与公司控股
股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会与其他行政部门的处
罚和深圳证券交易所的惩戒。
    宋钰锟先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009
年起就职于公司，2010年12月取得董事会秘书资格证书，目前持有公司股份
35,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。