证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2013-40



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2013年7月24日
以电子邮件方式发出，会议于2013年7月30日上午在杭州市滨江区东信大道69号
杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3
人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过
了以下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金支
付收购浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权部分价款的议案》；
    经认真审核，监事会认为：本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，
符合相关法律、法规的要求。同意公司使用部分超募资金1456.02万元支付收购
浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权部分价款。
    二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金支
付收购浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权部分价款的议案》；
    经认真审核，监事会认为：公司激励对象鲁波、田军已经离职，已不符合激
励条件。根据公司《2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
将对上述二人已获授但尚未解锁的限制性股票112,000股进行回购注销，回购价
格为4.09元/股，此次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准
确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回
购注销上述二人已获授但尚未解锁的限制性股票。
    特此公告。


                                         杭州中恒电气股份有限公司监事会
2013年7月31日