证券代码：002364            证券简称：中恒电气            公告编号：2013-44



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


     杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2013年8月13
日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年8月22日在杭州市滨江东信大道
69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际
参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2013年
半年度报告及其摘要>的议案》。
    公司《2013年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同），《2013年半年度报告摘要》详见刊登于2013年8月23日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网。
    二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2013年8
月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。


    特此公告。
                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2013年8月23日