证券代码：002364            证券简称：中恒电气            公告编号：2013-51



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
    杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2013年9月22日
以电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年9月29日在杭州市滨江东信大道69
号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参
加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订<不动产转让
协议>的议案》，同意公司与杭州万汇高尔夫设备制造有限公司签订不动产转让
协议，使用自有资金合计人民币57,433,327.47元（伍仟柒佰肆拾叁万叁仟叁佰
贰拾柒圆肆角柒分）向万汇高尔夫购买其相应不动产。
    详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2013 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于签订<不动产转让协议>的公告》。


    特此公告。




                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2013年9月30日