证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2013-56



                   杭州中恒电气股份有限公司
                         关于董事辞职的公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
 公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事、副总经理易国华先生的书面辞职报告。易国华先生因个人原因申请辞去公司
副总经理、公司第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。公司董事会已接受其辞职申请，辞职申请自2013年11月14
日送达公司董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，易国华
先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常
工作。公司对易国华先生担任公司董事期间的勤勉尽职以及为公司的发展所作出
的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告！




                                         杭州中恒电气股份有限公司董事会
                                                   2013年11月15日