证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2013-57



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
    杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2013年11月8日
以电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年11月14日在杭州市滨江东信大道69
号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参
加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议北京中恒博
瑞数字电力科技有限公司收购南京北洋电力咨询有限公司及相关股权转让协议
书的议案》，同意北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称“中恒博瑞”）
与南京北洋电力咨询有限公司（以下简称“南京北洋”）签订《股权转让协议
书》，中恒博瑞使用自有资金合计人民币8,732,974.26元（捌佰柒拾叁万贰仟
玖佰柒拾肆元贰角陆分）收购南京北洋电力咨询有限公司100%股权。交易完成
后，南京北洋成为中恒博瑞的全资子公司。
    详细内容请参见公司于2013年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）上发布的《关于子公司收购
股权的公告》。
    二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师
事务所的议案》，该议案需提请公司股东大会审议通过。
    《关于变更会计师事务所的公告》详见2013年11月15日的《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网。
    三、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范
围并修订<公司章程>的议案》，该议案需提请公司股东大会审议通过。
    《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》详见2013年11月15日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    四、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年
第二次临时股东大会的议案》。
   《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》详见2013年11月15日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。




   特此公告。




                                             杭州中恒电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2013年11月15日