证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2013-58



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2013年11月8日
以电子邮件方式发出，会议于2013年11月14日上午在杭州市滨江区东信大道69
号杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3
人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过
了以下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司变更会计师事务
所的议案》；
    经认真审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对
公司财务状况进行审计，满足公司及控股子公司2013年度财务审计工作的要求。
同意将公司审计机构由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙），并提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                         杭州中恒电气股份有限公司监事会

                                                     2013年11月15日