证券代码：002364            证券简称：中恒电气         公告编号：2014-8



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


     杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2014年3月15
日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年3月25日上午在杭州市滨江东信
大道69号公司会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会
议董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作
报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议表决。
     公司独立董事熊兰英女士、吴晖先生、易开刚先生提交了《独立董事述职
报告》，并将在股东大会上述职，内容详见2014年3月27日巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn，下同）。

    二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作
报告》。

    三、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报
告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议表决。
    四、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预
案》：公司拟以2013年12月31日总股本254,137,190股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1.00元（含税），计25,413,719.00元（含税）,不送红股，不以
公积金转增股本。本议案需提交公司2013年度股东大会审议表决。
    公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，
体现了公司积极回报股东的原则，有利于加强股票流动性，该预案符合相关法律、
法规以及公司章程的相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的
分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

       五、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告
及其摘要》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议表决。
    《公司2013年年度报告》刊登于2014年3月27日的巨潮资讯网，《公司2013
年度报告摘要》刊登于2014年3月27日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网。

       六、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存
放与使用情况专项报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议表决。
    公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关鉴证报告、核查
意见刊登于2014年3月27日的巨潮资讯网。

       七、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制的
自我评价报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议表决。
    《2013年度内部控制的自我评价报告》刊登于2014年3月27日的巨潮资讯网。

       八、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师
事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构的议案》。同意继续聘请瑞华会计
师事务所有限公司为公司2014年度的财务审计机构。公司独立董事发表了同意聘
请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的独立意见。本议案需提交公
司2013年度股东大会审议表决。

       九、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2013年度董
事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交公司2013年度股东大会审
议表决。公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2013年年度报告》。

       十、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<内部控制规
则落实自查表>的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网。

       十一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认限制性股票
激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。《关
于确认公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期
可解锁的公告》详见2014年3月27日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网。
    十二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2013
年度股东大会的议案》，同意于2014年4月16日召开公司2013年度股东大会。《关
于召开公司2013年度股东大会的通知》详见2014年3月27日的《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网。



    特此公告。


                                              杭州中恒电气股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2014年3月27日