证券代码：002364            证券简称：中恒电气            公告编号：2014-19



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
    杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2014年4月14日
以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年4月18日在杭州市滨江东信大道69
号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，全部出
席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨
关联交易的议案》，董事长朱国锭先生回避表决。
    详细内容请参见公司于2014年4月19日在《证券时报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于对参股公司增资暨
关联交易的公告》。


    特此公告。




                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2014年4月19日