证券代码：002364            证券简称：中恒电气        公告编号：2014-26



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

    杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2014年5月8日
以电子邮件方式发出，于2014年5月13日在公司会议室召开。会议应到监事3名，
实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司
法》和本公司《章程》的规定。
    会议由岑央群女士主持，审议通过了如下决议：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<杭州中恒
电气股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    监事会认为：《杭州中恒电气股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草
案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件及公司《章程》的
有关规定。
    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2014
年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
    3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司2014
年限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
    监事会认为：本次列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职资格，不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大
违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他
上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司《杭州中恒电气
股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
             杭州中恒电气股份有限公司
                           监事会
                        2014年5月14日