杭州中恒电气股份有限公司

     关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为杭州中

恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第

十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项

说明和独立意见

    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》等相关规定，在对公司 2014 年上半年度控股股东及其

他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明及

独立意见如下：

    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，

也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。

    2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发

生但延续到报告期的对外担保事项。

    二、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，公司 2014 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资

金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
   (本页为《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》签字页，无正文)




    独立董事签署：



       熊兰英                   吴晖                  易开刚



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                                                    2014 年 7 月 30 日