证券代码：002364           证券简称：中恒电气             公告编号：2014-34



                    杭州中恒电气股份有限公司
                   关于聘任证券事务代表的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州中恒电气股份有限
公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，
会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任聂美玲女士为公
司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作。任期自公司第五届
董事会第十二次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
    聂美玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定。
    聂美玲女士联系方式：
    电话：0571-86699838
    传真：0571-86699755
    邮箱：nieml@hzzh.com
    地址：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号
    邮编：310053


    特此公告。




                                                杭州中恒电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2014年7月31日
    附件：个人简历

    聂美玲女士，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年7月至今在杭州中恒电气股份有限公司工作，已与2014年7月通过董事会秘

书资格考试。 聂美玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及

公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。