证券代码：002364              证券简称：中恒电气             公告编号：2014-43



                    杭州中恒电气股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


     杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2014年9月
19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年9月24日在杭州市滨江东信大
道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实
际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立全资子
公司的议案》。
    《杭州中恒电气股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》详见刊登于
2014 年 9 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                                   杭州中恒电气股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2014年9月25日