中恒电气:关于投资成立全资子公司的公告2014-09-25
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2014-44
杭州中恒电气股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 9 月 24 日召开的第五届董事
会第十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资成立全
资子公司的议案》,现将本次投资成立全资子公司的情况公告如下:
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况:因经营及发展规划的需要,公司拟以自有资金出资10,000万元
投资成立全资子公司“富阳中恒电气有限公司”(暂定名,以工商部门核定为准,以下简称“富
阳子公司”),作为公司生产经营配套服务提供资源保障的平台。
2、本次对外投资已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称:富阳中恒电气有限公司;
2、法定代表人:朱国锭;
3、注册类型:有限责任公司
4、注册资本:人民币10,000万元,公司出资比例100%;
5、注册地址:浙江省富阳市东洲街道沿山路358号;
6、经营范围:高频开关电源设备,不间断电源设备,逆变器,光纤通信设备,电力自动
化设备,低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让;
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7、资金来源及出资方式:公司自有资金,货币资金形式出资。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
随着公司业务和规模的不断壮大,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司于2013
年9月以自有资金57,433,327.47元向杭州万汇高尔夫设备制造有限公司购买其相应不动产,
在过去一年公司的规划和筹备下,公司富阳基地近期将投入使用。公司在富阳成立富阳子公
司,不但为公司生产经营配套服务提供资源保障,更有利于整合各项资源,提升内部管理效
率,充分发挥公司浙江团队的凝聚力,扩展公司在国内业务的影响力,进一步做大做强公司
业务,增强公司的核心竞争力,进一步巩固和提升在行业中的领先地位。
本次投资由公司自有资金解决,不会对公司的财务及经营产生不良影响,不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、技术泄密或被侵权的风险等,公司将
严格按照制度的要求,做好相关的风险防范工作,督促富阳子公司建立完善的内控制度,并
在今后的运营中严格加以执行,有效控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。
四、其他
由于富阳子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司将严格按照有关法规
的规定,及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。
五、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 25 日
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