证券代码：002364           证券简称：中恒电气          公告编号：2014-49



                   杭州中恒电气股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2014年11月
14日以电子邮件方式发出，会议于2014年11月19日上午在杭州市滨江区东信大道
69号杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实
到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致
通过了以下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司增资的
议案》；
    经认真审核，监事会认为：公司使用自有资金出资3947.82万元人民币向北
京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称“中恒博瑞”）增资，有利于增强
中恒博瑞的资金实力，为其未来发展运营提供资金保障，符合公司未来可持续发
展的战略需求。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司使用自有资金出资
3947.82万元人民币向中恒博瑞增资。
    二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分募投项目结
余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    经认真审核，监事会认为：关于公司部分募集资金投资项目完成建设并将结
余募集资金用于永久补充流动资金有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效
率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。本次事项的决
策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、
法规及《公司章程》的规定，我们同意《关于使用部分募投项目结余募集资金永
久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。
特此公告。




             杭州中恒电气股份有限公司

                       监事会

                   2014年11月20日