证券代码：002364           证券简称：中恒电气              公告编号：2015-13



                   杭州中恒电气股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事易开
刚先生提交的书面辞职报告。按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中“高校党政领导班子成员不得在校外经济实体中兼职”
的规定，易开刚先生属于不能在企业兼职的干部，因此易开刚先生申请辞去公司
独立董事一职，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委
员、审计委员会委员职务。易开刚先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
    鉴于易开刚先生辞职将导致公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员
人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关规定，易开刚先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生
效。在此期间，易开刚先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
继续履行公司董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、
审计委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选，
在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
    易开刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运
作发挥了积极作用，公司董事会对易开刚先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。




    特此公告。


                                                杭州中恒电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2015年2月13日