证券代码：002364            证券简称：中恒电气        公告编号：2016-33




                   杭州中恒电气股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议通知于2016年6月8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年6月13日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于参股公司
增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事朱国锭先生回避表决。
    公司《关于参股公司增资扩股暨关联交易的公告》详见刊载于2016年6月14日
公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，相关意见具体内容
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。


    特此公告。




                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2016 年 6 月 14 日