证券代码：002364           证券简称：中恒电气           公告编号：2019-40




                   杭州中恒电气股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，根据
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
对第六届监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代
表监事2名，职工代表监事1名。现将具体情况公告如下：
    2019年6月28日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举的议案》。本届监事会提名余学芳先生、谌鹏辉先生为公司
第七届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人需提
交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。2名股东代表监事候选人
经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同
组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会于2019年6月28日直
接选举产生。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依
照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司向第六
届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                                杭州中恒电气股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2019 年 6 月 29 日
附件：

                    杭州中恒电气股份有限公司
              第七届监事会股东代表监事候选人简历


    1、余学芳，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2006年毕业于河南理工大学，曾先后任职于艾默生网络能源有限公司、核达中远
通电源技术有限公司，从事开关电源相关自动化测试设备开发工作。2011年3月
就职于杭州中恒电气股份有限公司，曾担任公司研发装备部主管，现任公司研发
管理部经理，未在其他公司兼职。
    截止本公告披露日，余学芳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在
《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形。
    经公司在最高人民法院网查询，余学芳先生不属于“失信被执行人”。
    2、谌鹏辉，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2012年毕业于湖北工业大学，2012年6月就职于杭州中恒电气股份有限公司，从
事工业产品造型设计工作，现任公司结构设计工程师，未在其他公司兼职。
    截止本公告披露日，谌鹏辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在
《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形。
    经公司在最高人民法院网查询，谌鹏辉先生不属于“失信被执行人”。