证券代码：002364              证券简称：中恒电气            公告编号：2021-27



                     杭州中恒电气股份有限公司
                第七届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知于2021年8月3日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月13日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召
开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由公司董事长朱国锭
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
       一、 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年
度报告及其摘要的议案》。
       公司《2021年半年度报告全文》详见刊登于2021年8月17日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同），公司《2021年半年度报告摘要》详见刊登于2021
年8月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
       二、 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
       公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见刊登于
2021年8月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网。


       特此公告。



                                                   杭州中恒电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021年8月17日