证券代码：002364              证券简称：中恒电气            公告编号：2021-32



                      杭州中恒电气股份有限公司
                第七届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
       公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目满足结项条件，为更合理地
使用募集资金，提高募集资金使用效益，同意将上述募投项目结项并将节余募集
资金 23,039.39 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除手续费的利息收入，实际
金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金，用于公司
日常经营活动（含支付“能源互联网云平台建设项目”尾款）。
       独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审
议。
       具体内容详见刊登于 2021 年 9 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于非公开发行股
票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
       二、 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年
度第一次临时股东大会的议案》。
       经审议，董事会同意公司于 2021 年 9 月 23 日召开公司 2021 年度第一次临
时股东大会，对于须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会投票将采
取现场投票、网络投票相结合的方式进行。具体内容详见刊登于 2021 年 9 月 8
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开
2021 年度第一次临时股东大会的通知》。


       特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司

           董事会

         2021年9月8日