证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2021-42



                     杭州中恒电气股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议通知于2021年10月25日以电子邮件、电话等方式发出，并于2021年10月27日发
出会议补充通知增加临时议案《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、《关
于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，并获得公司全体董事一致同意。
    会议于2021年10月29日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以
现场会议加通讯表决的方式召开。现场会议由公司副董事长赵大春先生主持，应
参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方
式，审议通过了以下议案：
     一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年第三
季度报告的议案》。
    经审核，公司2021年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报送公司2021
年第三季度报告。
    具体内容详见2021年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公司《2021年第三
季度报告》。
     二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事
会非独立董事的议案》。
       经公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审
查，董事会同意提名包晓茹女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
       独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审
议。
       具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。
       三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年
第二次临时股东大会的议案》。
       经审议，董事会同意公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东
大会，对于须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会投票将采取现场
投票和网络投票相结合的方式进行。
       具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。


       特此公告。


                                                   杭州中恒电气股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2021年10月30日