证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号：2016-33



                    潜江永安药业股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

的会议通知于 2016 年 7 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公

司全体董事，会议于 2016 年 8 月 1 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表

决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意子公司武汉雅安投资管理有限公司以自有资金向武汉青江化工股份有

限公司提供人民币 1,000 万元借款，主要用于青江化工的生产经营活动，借款期

限为一个月, 借款月利率为 1%。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 刊登的《关于子公司对外提供财务资助的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事

项的独立意见》。

    特此公告。


                                                潜江永安药业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一六年八月二日