证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号：2016-38



                   潜江永安药业股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议

的通知于 2016 年 8 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监

事，会议于 2016 年 8 月 17 日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表

决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经对公司提交的 2016 年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会

编制和审核公司 2016 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
      二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，

公司严格按照深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募

集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董

事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2016

年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形。

    《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                            潜江永安药业股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇一六年八月十八日