证券代码：002365            证券简称：永安药业         公告编号：2016-59



                     潜江永安药业股份有限公司
  关于为永安康健（香港）投资有限公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述

    永安康健（香港）投资有限公司（以下简称“永安香港”） 为潜江永安药
业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公
司持有 100%股权的全资子公司，主要经营境外保健食品的进出口及零售业务。
为支持永安香港的发展，保障其境外保健食品采购业务的顺利进行，公司于 2016
年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永安康健（香
港）投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为永安香港提供担保，用于其向
银行申请 150 万美元贷款。
    上述担保事项在董事会决策权限范围内，且永安香港资产负债率未超过
70%，无需提交股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

    二、被担保人基本情况

    被担保人永安康健（香港）投资有限公司成立于 2015 年 1 月 13 日，注册地
址为香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 1605 室，法定代表人为丁红莉，
注册资本 100 万港币，由潜江永安药业股份有限公司的全资子公司永安康健药业
（武汉）有限公司持有 100%股份，主要经营境外保健食品的进出口及零售业务。
    被担保人财务指标（单位：元）：
             项目                2015 年            2016 年(1 至 10 月)

  资产总额                         11,181,277.31            21,133,040.08

  负债总额                          6,005,224.40             8,077,013.02

  其中：

             银行贷款总额              -                            -
             流动负债总额         6,005,224.40                8,077,013.02

  净资产                          5,176,052.91               13,056,027.06

  营业收入                       10,078,255.51               19,534,847.93

  利润总额                        4,017,939.09                7,607,654.50

  净利润                          4,017,939.09                7,607,654.50

    三、担保协议的主要内容

    公司对永安香港提供担保，用于其向银行申请 150 万美元贷款。

    本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体将以经永安香港认同并
符合相关法律法规的内容为准。

    四、董事会意见

    公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有助于永安香港发展，未损害
股东利益，同意公司为永安香港提供担保。

    五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 200 万美元（折合人
民币为 1373.84 万元），约占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.23%。公司
及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况。

    特此公告。



                                                 潜江永安药业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一六年十一月十七日