证券代码：002366          证券简称：台海核电          公告编号：2020-064

               台海玛努尔核电设备股份有限公司

               第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
    2.会议于 2020 年 10 月 29 日下午 14:00 时以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。
    3.会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，缺席会议的董事 2 人（董事牛
立军先生、隋文斌先生因工作原因未出席本次会议）。独立董事俞鹂女士、曲选
辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。
    4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：,7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会认为，公司《2020 年三季度报告》全文及正文符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020
年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计（增加）的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司独立董事对此发表明确同意的事前认可意见和独立意见。
    《关于 2020 年度日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
    2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。




                               台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                             2020 年 10 月 31 日