证券代码：002366           证券简称：台海核电           公告编号：2021-014

                 台海玛努尔核电设备股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情况。
    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日下午 14:00
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 2 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2021 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 2 月 22 日下午 15:00
期间的任意时间。
    地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号公司会议室
    方式：现场表决和网络投票相结合
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长王雪欣先生
    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 262,744,462
股，占上市公司总股份的 30.3030％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 262,436,862 股，占上市公司总股份的 30.2675％。通过网络投票的股东 9 人，
代表股份 307,600 股，占上市公司总股份的 0.0355％。
    3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或
列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 262,725,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对
19,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 288,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7906％；反对 19,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2094％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
    2.律师：何子楹、黄心怡
    3.结论意见：
    公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。




                                 台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                                2021 年 2 月 23 日